atrakcje turystyczne w gorach swietokrzyskich

atrakcje turystyczne w gorach swietokrzyskich

Klienci klasyfikowane jako wysokiego ryzyka powinny mieć informacje o klientach przeglądowi co najmniej raz w roku. Bazy danych w firmach powinni mieć możliwość dostarczania raportów wysokich klientów ryzyka, w tym klientów morskich i politycznie osób narażonych (PEP). Nie tylko te dane wspierają bieżące zarządzanie AML / CTF programów, ale jest to również rodzaj kluczowych informacji przełożony regulacyjna będzie oczekiwać, aby zapewnić i mają łatwo dostępne.

Kerry współpracował z regulatorami rynku finansowego w Nowej Zelandii, Australii i Wielkiej Brytanii.

Kerry był wiceprezes asystent i zastępca praniu pieniędzy oceniający dla Bank of New York w Londynie. Po wyjściu z Bank of New York wstąpiła do Commonwealth Bank of Australia jako przeciwdziałaniu praniu pieniędzy Compliance Manager w Pionu.

Kerry teraz prowadzi program prania praktykę doradczą anty-pieniądze w Australii i Nowej Zelandii.

atrakcje turystyczne w gorach swietokrzyskich

Ona posiada dyplom na rynkach finansowych, międzynarodowy dyplom w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, jest specjalistą Certified AML i ma stypendium z Towarzystwa Zapobieganie praniu pieniędzy profesjonalistów.

Ma ponad 15-letnie doświadczenie analityczne i był wcześniej przestępstwa finansowe Expert za Pion Ubezpieczeń Financial Services Authority w Wielkiej Brytanii.

Ona zbadała przekrój praniu pieniędzy granic i ma doświadczenie w przedstawianiu dowodów w Sądzie Rejonowym i prób jury High Court.

atrakcje turystyczne w gorach swietokrzyskich

Dawniej Associate Regulator Kerry ściśle współpracował z średnich i dużych korporacji wielkości (zarówno notowanych i nienotowanych na giełdzie), oceniając ich ekspozycji na ryzyko operacyjne, ryzyko regulacyjne i ryzyko przestępstw finansowych. Tam gdzie były słabe przygotowała plany łagodzących. Plany te opisane kroki firmy potrzebne do naśladowania w celu zniwelowanie zidentyfikowanych luk.Podczas tego procesu ona ściśle współpracował z prezesów, dyrektorów i kierowników Senior.

Zapobieganie praniu pieniędzy Doradztwo

[Http://www.amlconsultancy.com.au]

Anti praniu pieniędzy Consultants Limited

Artykuł dzięki: